公告日期：2025-07-01

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-026
山东沃华医药科技股份有限公司

关于修订《公司章程》等规章制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称沃华医药或公司）于
2025 年 6 月 27 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于
加强董事会审计委员会职能的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。

修订后的《公司章程》（含《章程修改对照表》）《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《内部审计管理
办 法 》 等 规 章 制 度 ， 将 同 步 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

其中，《关于加强董事会审计委员会职能的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》需提交公司 2025 年第二次临时股东会进行审议，且《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<
公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》将以特别决议方式进行审议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月三十日

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