公告日期：2026-01-20

山东沃华医药科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（王跃生）

各位股东及股东代理人：

本人作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和《公司章程》等规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人2025年度履职情况向各位进行汇报。

一、独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。

二、履职概况

2025年度，本人再次当选为公司独立董事。本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持勤勉尽责的履职态度，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；按时参加会议，对会议议案进行认真审议；在充分掌握实际情况的基础上，依据本人的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。
（一）出席董事会会议情况

报告期内，公司召开董事会六次，本人出席董事会六次，均未缺席。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

（二）出席专门委员会会议情况

1、本人作为提名委员会召集人，召集并主持了提名委员会3次，参会及审议议题情况如下：

届次 开会时间 召开方式 审议议题

第七届董事

会提名委员 2025 年 1 月 13 日 现场+通讯 《关于建议提名公司第八届董事会董事

会 2025 年第 候选人的议案》

一次会议

第八届董事 同意豁免提前通知权程序，审议并通过了
会提名委员 2025 年 2 月 10 日 现场+通讯 董事长对高级管理人员的提名，同意提交
会 2025 年第 第八届董事会审议。

一次会议

第八届董事 《关于变更公司董事会秘书的议案》；

会提名委员 《关于变更公司内审负责人的议案》；

会 2025 年第 2025 年 7 月 10 日 现场+通讯 《关于建议提名公司副总裁的议案》；

一次会议 《关于对职工代表董事候选人资格进行

审查的议案》。

2、本人作为战略委员会成员，参加了战略委员会会议2次，参会
及审议议题情况如下：

届次 开会时间 召开方式 审议议题

第八届董事

会战略委员 2025 年 4 月 11 日 现场+通讯 《公司 2024 年度董事会工作报告》

会 2025 年第
一次会议

《关于加强董事会审计委员会职能的议
第八届董事 案》；

会战略委员 《关于修订<公司章程>的议案》；

会 2025 年第 2025 年 6 月 16 日 现场+通讯 《关于修订<公司股东会议事规则>的议
二次会议 案》；

《关于修订<公司董事会会议事规则>的
议案》。

3、本人作……
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