公告日期：2026-01-20

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-011

山东沃华医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 02 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《公司 2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于重组生产作业组织效率能力，实现

6.00 细节资源共享协同增效暨关联交易的议 非累积投票提案 √

案》

2、上述各项议案的内容详见公司 2026 年 1 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。

3、以上议案逐项表决，议案 3、议案 5、议案 6 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者的表决单独计票并披露。议案 6 涉及关联交易，关联股东需回避表决。

4、公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度工作述职报告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书及出席人身份
证进行登记；

2. 社会公众股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；

3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证进行登记；

4. 异地股东可用信……
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