公告日期：2026-01-20

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-003
山东沃华医药科技股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、公司 2025 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 81,695.24 万元，同比增长 6.96%；
实现归属于上市公司股东的净利润 9,571.53 万元，同比增长 162.93%。其中，主要产品线中，心脑血管系统药品营业收入 56,880.65 万元,同比增长 12.31%；肌肉骨骼系统药品营业收入 18,250.42 万元，同比下降 2.03%；抗病毒类呼吸系统药品营业收入 2,609.23 万元，同比增长 18.46%。

2025 年度，公司在董事会及其执行委员会的领导下，全面落实“实、细、严、简”的精细化管理要求，全面落地“一降三增”（即降成本费用、增销售、增效率、增现金）战略方针，有效控制了成本。继续巩固和拓展医院市场，院内销售收入仍是公司业绩的“压舱石”，同时依托现有院内市场积淀的品牌与学术优势，实现向院外市场（电
商、OTC、渠道销售等）的精准延伸与高效覆盖，构建“院内+院外”全终端协同发展格局。报告期内，院外市场营业收入约 1.03 亿元，占公司报告期营业收入的 12.6%。尤其是电商销售实现同比增长 113%。报告期内，公司院外市场销售初具规模，为市场继续发展、推动营销转型奠定了良好基础。伴随国家医疗、医药行业改革的阵痛，公司实施的营销改革成果日益巩固，公司销售队伍更加专业、成熟。公司已经适应沃华心可舒片进入集采后的市场竞争态势，以价换量趋势初显。坚持学术推广，加大产品学术品牌建设，不断释放产品潜力。以四大独家医保支柱产品为核心引擎，带动全品类协同发展，构建多领域、多层次的品种集群，实现从“单点突破”到“多点支撑”的增长模式升级，推进由“四大品种”向“品种集群”的转型升级。综合以上因素，报告期内公司取得了较好业绩。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025 年度，公司董事会完成换届，并根据修订后的《公司法》规定和相关监管要求，修订了《公司章程》，加强了审计委员会的职能，吸纳职工代表进入董事会。全年共召开了 6 次董事会会议。会议情况如下：

届次 开会时间 召开方式 审议议题

《关于提名公司第八届董事会董事候选人

第七届董事会第 2025 年 1 的议案》；

十四次会议 月 23 日 现场+通讯 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会
的议案》；

《关于审议<公司舆情管理制度>的议案》。

第八届董事会第 2025 年 2 现场+通讯 《关于选举公司董事长的议案》；

一次会议 月 10 日 《关于选举公司副董事长的议案》；

届次 开会时间 召开方式 审议议题

《关于选举公司第八届董事会执行委员会
成员的议案》；

《关于选举公司第八届董事会专门委员会
成员的议案》；

《关于聘任公司总裁及内部审计负责人的
议案》；《关于聘任公司副总裁、财务总监
……
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