公告日期：2026-01-20

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-002
山东沃华医药科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
第七次会议于 2026 年 1 月 19 日以现场加通讯方式召开，会议通知于
2026 年 1 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董
事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2025年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

公司独立董事高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生分别向董事
会提交了《山东沃华医药科技股份有限公司第八届董事会独立董事2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

该议案需提交股东会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》
和 《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

该议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2025年度财务决算报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》刊
登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

该议案需提交股东会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2025年度利润分配预案>的议案》。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润95,715,292.65元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金15,675,717.74元，加上年初未分配利润73,886,556.43元，减本报告期已分配的2025年半年
度 利 润 69,265,152.00 元 ， 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 利 润 为
84,660,979.34 元。鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2025年度利润分配预案：拟以2025年12月31日的总股本577,209,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.46元（含税），共计派发现金红利84,272,601.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
如果未来实施本次利润分配时股权登记日的总股本相较2025年12月31日的总股本577,209,600股有变化，则保持派发现金红利总额84,272,601.60（含税）不变，相应调整每10股派发现金红利金额（含税）。

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性。利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

该议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》。
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