公告日期：2026-01-20

山东沃华医药科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（高明芹）

各位股东及股东代理人：

本人作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和《公司章程》等规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人2025年度履职情况向各位进行汇报。

一、独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。

二、履职概况

2025年，本人再次当选公司独立董事。本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持勤勉尽责的履职态度，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；按时参加会议，对会议议案进行认真审议；在充分掌握实际情况的基础上，依据本人的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。

（一）出席董事会会议情况

报告期内，公司召开董事会6次，本人均未缺席。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

（二）出席专门委员会会议情况

1、本人作为薪酬与考核委员会召集人，召集并主持了薪酬与考核委员会会议一次，即2025年4月11日的薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬总额的议案》。
2、本人作为审计委员会委员，参加审计委员会会议6次，参会及审议议题情况如下：

届次 开会时间 召开方式 审议议题

《公司 2024 年度财务报告》及审计报

告（初稿）；

《公司 2024 年度内部控制评价报告》

（初稿）；

第八届董事会审计委 《公司 2024 年度财务决算报告》（初

员会 2025 年第一次会 2025 年 3 现场+通讯 稿）；

议 月 31 日 《董事会审计委员会 2024 年履职情况

报告》；

《董事会审计委员会对 2024 年度审计

工作的评价报告》；

《关于提议续聘会计师事务所的议案》
（草案）；

届次 开会时间 召开方式 审议议题

《关于<公司 2024 年度利润分配预案>
的议案（草案）》。

第八届董事会审计委 2025 年 4 《公司 2024 年第一季度报告》财务报
员会 2025 年第二次会 月 11 日 现场+通讯 表

议

第八届董事会审计委 《关于修订<审计委员会工作细则>的

员会……
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