公告日期：2026-04-24

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-018

山东沃华医药科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。

（二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1. 会议召集人：公司董事会；

2. 会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；

3. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2026 年 4 月 23 日（星期四）14：00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 23 日 9:15 至 2026 年 4 月 23 日 15:00 的任意时间。

4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517 号公司会议室；

5. 现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 439 人，代表股份 300,746,862 股，
占公司有表决权股份总数的 52.1036%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 297,753,608 股，占
公司有表决权股份总数的 51.5850%。

通过网络投票的股东 435 人，代表股份 2,993,254 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5186%。

通过现场和网络投票的中小股东 436 人，代表股份 3,000,754 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5199%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 7,500 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0013%。

通过网络投票的中小股东 435 人，代表股份 2,993,254 股，占公
司有表决权股份总数的 0.5186%。

公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会的现场会议。

二、提案的审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

决议内容：同意《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果： 同意 300,202,039 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8188%；反对 375,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1248%；弃权 169,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0564%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,455,931 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8438%；反对 375,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5043%；弃权169,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6519%。

三、律师出具的法律意见

北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东会的召开，并出具了法律意见书，法律意见书的结论意见如下：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表
决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议；

（二）北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日

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