公告日期：2019-06-14
公告编号：2019-026
证券代码：870332 证券简称：博雅智学 主办券商：安信证券
北京博雅智学软件股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：公司一号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月4日以书面形式
送达
5.会议主持人：孙新阳
6.会议列席人员：公司监事会全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
公告编号：2019-026
二、 议案审议情况
（一） 审议《关于<向招商银行申请授信额度并由关联方提供担保关联交易>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事对《向招商银行申请授信额度并由关联方提供担保关联交易》的议案进行了审议。具体内容详见公司于2019年6月14日在www.neeq.com.cn上披露的《向招商银行申请授信额度并由关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。
2.回避表决情况
同意票2票，回避票3票，反对票0票，弃权票0票。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件目录
《北京博雅智学软件股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
公告编号：2019-026
北京博雅智学软件股份有限公司
董事会
2019年6月14日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
