公告日期：2025-07-09

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-040

沧州明珠塑料股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表和内审部部长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开
2025 年第一次职工代表大会，2025 年 7 月 8 日召开了公司 2025 年第一次临时股
东大会,顺利选举产生了公司第九届董事会董事。

2025 年 7 月 8 日，公司召开第九届董事会第一次（临时）会议。审议并选
举产生了公司第九届董事会董事长、专门委员会成员，同时聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内审部部长。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
成员如下：

1、非独立董事：于增胜先生（董事长）、于桂亭先生、赵如奇先生、潘立雪女士、于韶华先生、姚玉清女士。其中姚玉清女士为职工董事。

2、独立董事：魏若奇先生、冯颖女士、梅丹女士。

公司第九届董事会董事任职自 2025 年 7 月 8 日起生效，任期三年。第九届
董事会第一次（临时）会议选举于增胜先生为第九届董事会董事长，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

1、董事会战略委员会：于增胜先生（主任委员）、于桂亭先生、冯颖女士；
2、董事会审计委员会：梅丹女士（主任委员）、魏若奇先生、姚玉清女士；
3、董事会提名委员会；冯颖女士（主任委员）、于增胜先生、魏若奇先生；
4、董事会薪酬与考核委员会：魏若奇先生（主任委员）、梅丹女士、赵如奇先生。

以上委员任期自第九届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员情况

（一）聘任于增胜先生为公司总经理。

（二）聘任于韶华先生、李栋先生、高树茂先生、孙召良先生、夏燕良先生、李繁联先生为公司副总经理。

（三）聘任李繁联先生为公司董事会秘书。

（四）聘任胡庆亮先生为公司财务总监。

董事会秘书李繁联先生的办公地址及联系方式：

办公地址：沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦

电话：0317-2075318、0317-2075245

传真：0317-2075246

邮箱：lifanlian999@126.com

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员的任期自第九届董事会第一次（临时）会议决议之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、聘任证券事务代表情况

公司董事会聘任梁芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自公司第九届董事会第一次（临时）会议决议之日起至第九届董事会任期届满之日止。梁芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

证券事务代表梁芳女士的办公地址及联系方式：

办公地址：沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦

电话：0317-2075318、0317-2075245

传真：0317-2075246

邮箱：liangfang426@126.com

四、聘任内审部部长情况

公司董事会聘任王倩女士为公司内审部部长，任期三年，自公司第九届董事会第一次（临时）会议决议之日起至第九届董事会任期届满之日止。

五、换届离任人员情况

在本次换届完成后，第八届董事会董事、董事长陈宏伟先生不再担任董事、董事长职务，也不在公司及子公司担任任何职务；谷传明先生不再担任副总经理职务，仍在公司担任其他职务；第八届监事会监事付洪艳女士、于志猛先生、范风梧先生不再担任公司监事职务，其中付洪艳女士不在公司及子公司担任任何职务，于志猛先生、范风梧先生仍在公司担任其他职务。

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