公告日期：2025-10-18

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-061
沧州明珠塑料股份有限公司

第九届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次（临
时）会议于 2025 年 10 月 13 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，会议于 2025 年 10 月 16 日在公司六楼会议室采用通讯方式召开，通讯
表决截止时间为 2025 年 10 月 16 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出
席董事九名。会议由公司董事长于增胜先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意子公司沧州东鸿制膜科技有限公司使用不超过人民币 11,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，同意子公司芜湖明珠制膜科技有限公司使用不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。补充流动资金到期后将及时归还到募集资金专项存储账户。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2025－062 号，保荐机构对此发表的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2025 年 10 月 18 日

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