公告日期：2025-11-25

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-071
沧州明珠塑料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 05 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河北省沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

1.00 关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √

合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

2、以上提案已经公司第九届董事会第六次（临时）会议审议通过，程序合

法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见

2025 年 11 月 25 日在《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

3、提案一将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者

是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或

者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 12 月 09 日上午 8:00-12:00、下午 13:30-17:30。
（二）登记地点：河北省沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦沧州明珠塑料

股份有限公司证券投资部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东

委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出

具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身

份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授

权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，

务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人

（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）

授权他人签署的授权书或者其他授权文件……
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