公告日期：2026-03-04

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-020
沧州明珠塑料股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次发行的发行对象广州轻工工贸集团有限公司为关联股东，需对本次股东会全部提案回避表决。且不可接受其他股东委托进行投票。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 03 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 03 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式

出席本次股东会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，

或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是公司股东。（关联股东广州

轻工工贸集团有限公司需回避表决。）

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河北省沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司符合向特定对象发行 A 股股

1.00 非累积投票提案 √

票条件的议案》

《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A √作为投票对象的子
2.00 非累积投票提案

股股票方案的议案》 议案数（10）

2.01 发行股票种类和面值 非累积投票提案 √

2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √

2.03 发行对象及其认购方式 非累积投票提案 √

2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 非累积投票提案 √

2.05 发行数量 非累积投票提案 √

2.06 限售期 非累积投票提案 √

2.07 股票上市地点 非累积投票提案 √

2.08 募集资金规模和用途 ……
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