公告日期：2026-03-04

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-012
沧州明珠塑料股份有限公司

第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03 月 02 日召开
公司 2026 年第二次临时股东会,顺利补举产生了公司第九届董事会董事和独立董事。为保证公司董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时
间的要求，会议通知于现场发出，定于 2026 年 03 月 03 日上午 9:00 在公司六楼
会议室召开公司第九届董事会第九次（临时）会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事廖济贞先生主持，公司高管人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议采取现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于补选公司第九届董事会董事长的议案》；

通过选举廖济贞先生当选为公司第九届董事会董事长，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于补选第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

同意补选边泓先生、康宽永先生为薪酬与考核委员会委员。补选完成后委员中魏若奇先生、边泓先生为公司独立董事，魏若奇先生为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果均为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、《关于补选第九届董事会审计委员会委员的议案》；

同意补选边泓先生、陈耀东先生为审计委员会委员。补选完成后委员中边泓先生、陈耀东先生为公司独立董事，边泓先生为审计委员会主任委员。

表决结果均为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、《关于补选第九届董事会提名委员会委员的议案》；

同意补选陈耀东先生、廖济贞先生为提名委员会委员。补选完成后陈耀东先生、魏若奇先生为公司独立董事，陈耀东先生为提名委员会主任委员。

表决结果均为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》；

同意补选廖济贞先生、林哲浩先生为战略委员会委员，其中廖济贞先生为战略委员会主任委员。

表决结果均为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案一至五具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《中国证券报》
《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的公告《沧州明珠关于补选董事长及专门委员会委员的公告》。

六、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关联董事廖济贞、于桂亭、康宽永、林哲浩、刘星昱回避表决。

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经逐项自查，公司董事会认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件和资格。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
七、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

关联董事廖济贞、于桂亭、康宽永、林哲浩、刘星昱回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会针对本次向特定对象发行 A 股股票制定的方案及有关安排如下：

1. 发行股票种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2. 发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的文件后，由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反……
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