公告日期：2026-04-22

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-039
沧州明珠塑料股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北省沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

4.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬

5.00 非累积投票提案 √

情况及 2026 年度薪酬方案的议案

6.00 关于办理银行授信业务的议案 非累积投票提案 √

关于 2026 年度为下属公司提供担保额度

7.00 非累积投票提案 √

预计的议案

关于 2026 年度开展金融衍生品套期保值

8.00 非累积投票提案 √

业务的议案

2、以上提案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，程序合法，资料完备，
不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相……
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