公告日期：2025-08-07

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-028
陕西兴化化学股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股
东会）。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）15:00。

网络投票时间：2025 年 8 月 22 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 8 月 22 日
9:15～15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2025 年 8
月 15 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的 √

议案

3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议 √

案

4.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案 √

5.00 关于拟续聘公司 2025 年度财务审计机构 √

及内控审计机构的议案

2、上述议案 1、2、3 为特别决议事项，须经出席会议股东所
持表决权三分之二以上通过。

3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）权益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

4 、 上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、参加现场会议登记事项

1、登记手续及方式：

理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票，不得通……
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