公告日期：2026-04-04

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2026-007
陕西兴化化学股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月31 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及
高级管理人员。本次会议表决截至时间 2026 年 4 月 3 日
12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司拟将向特定对象发行 A 股股票的募集资金存款余额
继续以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该协定存款不影响募集资金投资计划正常进行，随时取用。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上及刊登在 2026 年 4 月 4 日《证券时报》《证券日报》上
的《关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2026-008）。

2、审议通过了《公司 2026 年度投资者关系管理工作计
划》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于修订公司<高管人员薪酬考核管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（2026 年 4
月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案须提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬考核与管理委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2026 年 4
月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2026 年 4 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《内幕信息知情人登记管理制度》（2026 年 4 月）
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《信息披露事务管理制度》（2026 年 4 月）详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议。

2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会
议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2026 年 4 月 4 日

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