公告日期：2026-04-30

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2026-015
陕西兴化化学股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2026年4月
28日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“投资建设产业升级就地改造项目”，并将项目剩余募集资金约54,014.16万元（含银行存款利息收入，为截至2026年3月31日数据，最终以资金转出当日银行结算实际金额为准）永久补充流动资金，以提高资金使用效率。本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03 元/股，股票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为 899,999,999.86 元，扣除本次
发行费用（不含增值税）人民币 23,110,731.86 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 876,889,268.00 元。上述募集资金已于
2023 年 12 月 29 日划至公司指定账户，由希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》［希会验字(2024)0002 号］。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

2024年1月29日，公司结合募投项目实施和募集资金到位的实际情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，对《陕西兴化化学股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。本次对募集资金使用调整安排在股东大会授权范围内，履行了董事会、监事会审议程序。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目和使用情况
如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集 已使用募集 未使用募集
号 资金总额 资金总额 资金总额

收购新能源公司

1 64,015.32 34,400.00 34,400.00

80%股权

2 投资建设产业升级 74,191.50 53,288.93 — 54,014.16

就地改造项目

合计 138,206.82 87,688.93 34,400.00 54,014.16

注：上述未使用募集资金总额中包含利息收入扣除银行手续费后的净额

截至 2026 年 3 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金
账户存储情况如下：

单位：元

序

开户银行 开户单位 银行账号 账户余额

号

工 商 银 行 陕西兴化化学股份有

1 260403172******6672 540,139,854.31

兴平支行 限公司

工 商 银 行 陕西延长石油兴化化

2 260403172******3842 1,774.14

兴平支行 工有限公司

期末余额合计 540,141,628.45

注：期末余额包括募集资金存放于银行专户所产生的利息……
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