公告日期：2026-04-30

陕西兴化化学股份有限公司

2025 年度独立董事刘希章先生述职报告

本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，在 2025 年的工作中，积 极参加公司董事会、股东会及各专门委员会会议，并对审议 的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，维护了公司 及中小股东的合法权益，维护了独立董事的独立性。作为公 司独立董事，本人密切关注公司生产与经营状况，积极为公 司发展建言献策，并持续学习最新法律法规及相关规章制 度，着力提升履职能力。在履职过程中，本人始终以维护公 司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益为出发点，高度 重视公司治理与规范运作，恪守独立董事的职责与义务，秉 持审慎、忠实、勤勉的原则，为公司及全体股东服务。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、全年参加会议及会议投票情况

出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 出席股
姓名

应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 东会次

事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 数
事会会议

刘希章 7 2 5 0 0 否 3

2025 年度，公司召开的董事会、股东会符合法律程序，
重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有
效。本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决
权，对于董事会审议的各项议案，能够提前阅读、审查、询
问，均投了赞成票，没有反对、弃权等情形。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情
况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名等4个
专门委员会，各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》
《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，正确履职，
勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策
提供了良好支持，也进一步提升了公司的规范运作和科学管
理水平。各专门委员会具体工作情况如下：

作为公司董事会提名委员会主任委员，报告期内，提名委
员会未召开工作会议。

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，参
加薪酬与考核委员会工作会议1次。对公司高级管理人员
2024年度经济目标责任考核的结果进行了确认。

委员会工作会议5次。对公司《2024年年报审计计划》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度财务决算报告》《公司2024年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构》《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告全文及摘要》《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会工作规程>的议案》《关于兴化化工收购兴化新能源20%股权暨关联交易的议案》《2025年第三季度报告》等进行了审查；对公司财务报表进行了审核；听取了审计机构年度工作计划及2025年一季度、半年度、三季度内审工作总结，全年勤勉尽责。

作为公司董事会战略委员会委员，报告期内，战略委员会未召开工作会议。

作为公司独立董事，报告期内，参加独立董事专门会议 3
次。对公司《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》《关于按持股比例对控股子公司银团贷款提供担保的议案》《关于兴化化工收购兴化新能源 20%股权暨关联交易的议案》进行了审查；上述议案均经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

三、对相关事项审议及行使独立董事特别职权情况

无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况、无提议召开临时股东会或董事会的情况、无依法公开向股东征集股东权利的情况、无可能损害公司或者中小股东权益的事项发生。

四、关联交易审议情况

公司《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易
的议案》《关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》《关于 2025 年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》《关于控股……
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