公告日期：2026-04-30

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2026-016
陕西兴化化学股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会（以下简称本次股东会）
2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 22 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2025 年度财务决算报告 √

3.00 公司 2025 年度利润分配预案 √

4.00 公司 2025 年年度报告全文及摘要 √

5.00 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余 √

募集资金永久补充流动资金的议案

6.00 关于 2025 年度公司董事、高管人员薪酬情 √

况及 2026 年度薪酬方案的议案

7.00 关于修订公司《高管人员薪酬考核管理办 √

法》的议案

2.上述议案均为普通决议事项，并经公司第八届董事会第十次会议、第十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3.在本次股东会上，独立董事将就 2025 年度的工作情况做
述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记手续及方式：

（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由
股东名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东会，需要提供本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡（如有）复印件等办理登记手续;

（4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办理登记手续；

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