公告日期：2026-04-30

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2026-009
陕西兴化化学股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会第十一次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以直接送达和电
子邮件相结合的方式送达各位董事及高级管理人员。本次会
议于 2026 年 4 月 28 日上午在公司会议室召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人,董事曹杰先生因
公出差，委托其他董事代为表决。会议由董事长石磊先生主持，公司高级管理人员及年审签字会计师列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事黄风林、任妙良、刘希章分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职，述职报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司 2025 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》﹝华兴审字[2026]25017400019 号﹞。《公司 2025 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上及刊登在 2026 年 4 月 30 日《证券时报》《证券日报》上
的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

6.审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

年报全文见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的
《2025 年年度报告》，年报摘要详见披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在 2026 年 4 月 30 日《证券时报》
和《证券日报》上的《2025 年年度报告摘要》。

7.审议通过了《公司 2025 年度可持续发展报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司 2025 年度可持续发展报告真实、客观地介绍公司
2025 年度在可持续发展方面的工作和成效，并积极回应利益相关方的期望与关切。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度可持续发展报告》。
8.审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

9.审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况
的评估报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
10.审议通过了《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

11.审议通过了……
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