公告日期：2026-04-30

公司 2025 年度董事会工作报告

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的态度，严格履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东会的通过的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中“定战略、做决策、防风险”的作用。一年来，公司董事会持续开展公司治理活动，不断提升公司治理水平和运营效率，在认真落实年初工作计划的基础上，统筹做好各项工作，科学决策，规范运作，全年勤勉尽责。现在我代表公司董事会就一年来的工作报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年，全球经济增速放缓，国内经济承压前行，行业
监管政策持续加力，公司主要产品销售价格持续下跌，面临复杂多变的生产经营形势，公司董事会坚决贯彻落实股东会各项工作部署，抓实抓细安全环保节能管控各项工作，紧紧围绕“实干为先、改革为要、合规为基”工作主线，迎难而上，砥砺前行。尽管全年各产品产量目标圆满完成，但受市场供需失衡、主营产品价格同比下滑影响，公司经营业绩持续亏损。

2025 年度，公司实现营业收入 35.50 亿元，同比减少
12.60%；实现利润总额-7.04 亿元，同比减少 44.06%；归属于上市公司股东的净利润-5.17 亿元，同比减少 18.84%；基本每股收益-0.4055 元，同比减少 18.85%。截至 2025 年末，公司总资产 103.73 亿元，较年初减少 7.82%；归母净资产 39.25亿元，较年初减少 11.71%。

二、2025 年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议
事规则》及相关法律法规的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项、议案进行认真研究，确保科学决策。全体董事勤勉尽责，严于律己，积极维护公司和股东利益，为公司各项任务的圆满完成发挥了积极作用。全年公司共召开董事会会议 7 次，具体如下：

序 会议 会议届次 会议审议通过议案

号 时间

1、关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案；
2025 第八届董

2、关于修订公司《财务管理制度》的议案；

1 年3月 事会第二

3、关于修订公司《规章制度管理办法》的议案；

6日 次会议

4、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

2 2025 第八届董 1、关于公司2024年度对以前年度报告披露的财务报表数据

序 会议 会议届次 会议审议通过议案

号 时间

年4月 事会第三 由于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案；

22日 次会议 2、公司2024年度总经理工作报告；

3、公司2024年度董事会工作报告；

4、公司2024年度财务决算报告；

5、公司2024年度利润分配预案；

6、公司2024年年度报告全文及摘要；

7、公司2024年度内部控制自我评价报告；

8、公司2025年度投资者关系管理工作计划；

9、关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告；

10、公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度
履行监督职责情况的报告；

11、公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意
见；

12、关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告；
13、关于拟续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机
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