公告日期：2026-04-30

粤开证券股份有限公司

关于陕西兴化化学股份有限公司终止部分募集资金项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”或“本保荐人”）作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“兴化股份”）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对兴化股份终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323 号）同意，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03 元/股，
股票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为 899,999,999.86 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 23,110,731.86 元（不含税）后，实际募集资金净
额为人民币 876,889,268.00 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 29 日划至公司
指定账户，由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字(2024)0002 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用及专户存储情况
（一）募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目投入情
况如下：

序 募集资金投 计划投资 募集资金 调整后募集 募集资金累 资金使 项目状
号 资项目 总额 拟投资金 资金投资金 计投入金额 用进度 态
额 额

收购新能源

1 公司 80%股 64,015.32 34,400.00 34,400.00 34,400.00 100.00% 已完成
权

投资建设产

2 业升级就地 74,191.50 55,600.00 53,288.93 0.00 0.00% 拟终止
改造项目

合计 138,206.82 90,000.00 87,688.93 34,400.00 39.23%

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金账户存储情况如
下：

单位：元

序 开户银行 开户单位 银行账号 账户余额

号

1 工商银行 陕西兴化化学股 260403172******6672 540,139,854.31

兴平支行 份有限公司

2 工商银行 陕西延长石油兴 260403172******3842 1,774.14

兴平支行 化化工有限公司

合计 540,141,628.45

注：期末余额包括募集资金存放于银行专户所产生的利息。
三、终止部分募投项目的原因

公司拟终止“投资建设产业升级就地改造项目”，终止原因如下：

“投资建设产业升级就地改造项目”系公司 2020 年计划利用对兴化化工所在化工园区内部分设备进行就地改造，采用合成气制乙醇技术（该工艺路线亦可生产醋酸甲酯）投资建设年生产醋酸甲酯 16 万吨或乙醇 10 万吨项目。该项目是结合当时市场环境、行业发展趋势及优化兴化化工安全生产条件和延伸其现有产业链等因素而制定的。

为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司实行审慎投资策略，2023 年底募集资金到位后，公司董事会及管理层基于审慎原则并统筹安排使用募集资金，力求稳步推进募集资金投资项目的实施。鉴于目前市场环境发生变化，公司结合目前产品、原材料价格等市场情况对募投项目重新论证后，预计该项目投资
收益率不及预期。同时，项目实施过程中，项目所在地环保政策要求趋严，可能导致后期环保投……
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