公告日期：2025-06-04

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-028
福建三钢闽光股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司于2025年6月3日召开第八届董事会第二十六次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2025年6月20日（星期五）下午15:00；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2025年6月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年6月13日（星期五）

（七）出席对象：

1.在股权登记日（2025年6月13日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司邀请列席会议的嘉宾。

（八）现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

非累积投

票提案

1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 √

（二）上述提案已经 2025 年 6 月 3 日公司召开的第八届董
事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2025 年 6月 4 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公司披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-027）。
（三）上述提案 1 属于普通决议事项，须由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。

公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独
计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2025年6月16日-6月19日上午9:00-11:00，下午 14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心 18 楼证券事务部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1.自然人股东亲自出席现场会议的，凭本人的有效身份证件。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席现场会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席现场会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托……
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