公告日期：2025-10-29

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-044
福建三钢闽光股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
第三十次会议于 2025 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，本次
会议由公司董事长刘梅萱先生提议，会议通知于 2025 年 10 月
22 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高
级管理人员。公司董事会成员为 9 人，实际参加会议董事 9 人（收
回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于重新制定<总经理工作细则>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司重新制定《总经理工作细则（2025 年制定）》，
在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建 三钢闽光股份有限公司总经理工作细则》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司总经理工作细则（2025 年制
定 ）》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于重新制定<募集资金使用管理办法>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司重新制定《募集资金使用管理办法（2025 年 制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行 的《福建三钢闽光股份有限公司募集资金使用管理办法》同时废 止。

《募集资金使用管理办法（2025 年制定）》全文详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会提名委员会议事规则 （2025 年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现 行的《董事会提名委员会议事规则（2023 年修订）》同时废止。
《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的公告》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会提名委员会议事规则 （2025 年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议 事规则（2025 年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施 行，现行的《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023 年修订）》 同时废止。

《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的公告》详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议 事规则（2025 年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会战略委员会议事规则
（2025 年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现 行的《董事会战略委员会议事规则（2023 年修订）》同时废止。
《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的公告》详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会战略委员会议事规则 （2025 年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于修改<独立董事专门会议制度……
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