公告日期：2025-10-29

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-048

福建三钢闽光股份有限公司

关于修改《董事会战略委员会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10

月 28 日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于

修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》

（中国证监会公告〔2025〕5 号）、深圳证券交易所发布的《深圳

证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025

年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合

公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公司董

事会战略委员会议事规则》（以下简称《董事会战略委员会议事

规则》）部分条款进行修改。

具体修改情况如下：

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公 规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下
司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。

第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机
构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投 构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策进行资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会
负责。

第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 法规、规章、规范性文件及《公司章程》、本议事规则的战略委员会决议内容违反有关法律、法规或《公司章程》、 规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规或《公本议事规则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。战略委程序违反有关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的 员会决策程序违反有关法律、法规或《公司章程》、本议
规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人 事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利
可向公司董事会提出撤销该项决议。 害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。

第六条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公 第六条 战略委员会设主任（召集人，下同）一名，
司董事长担任。 由公司董事长担任。

第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员
会会议，当战略委员会主任不能或无……
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