公告日期：2025-10-29

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-046

福建三钢闽光股份有限公司

关于修改《董事会提名委员会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10

月 28 日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于

修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》

（中国证监会公告〔2025〕5 号）、深圳证券交易所发布的《深圳

证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025

年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合

公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公司董

事会提名委员会议事规则》（以下简称《董事会提名委员会议事

规则》）部分条款进行修改。

具体修改情况如下：

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

第一条 为完善福建三钢闽光股份有限公司 第一条 为完善福建三钢闽光股份有限公司
（以下简称“公司”）法人治理结构，优化公司董事 （以下简称公司、本公司）法人治理结构，优化公会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董 司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

事、高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董 任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，事会下设董事会提名委员会（以下简称“提名委员 公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称“提会”）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管 名委员会”）作为专门机构，主要负责对公司董事、理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行 高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事
研究并提出建议。 项进行研究并提出建议。

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事
会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立 监会）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券 董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以
下简称《主板上市公司规范运作》）等有关法律、法 下简称《主板上市公司规范运作》）等有关法律、法规和规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章 规、规章和规范性文件及《福建三钢闽光股份有限程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
议事规则。 制定本议事规则。

第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》、本议事规 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、本则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法 议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，该项决议 律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，该无效。提名委员会决策程序违反有关法律、法规或 项决议无效。提名委员会决策程序违反有关法律、《公司章程》、本议事规则的规定的，自该决议作出 法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，自该决
之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提 议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董
出撤销该项决议。 ……
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