公告日期：2025-10-29

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-049

福建三钢闽光股份有限公司

关于修改《独立董事专门会议制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10

月 28 日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于

修改<独立董事专门会议制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会

发布的《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会令第 227 号）、

深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025

年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规、规章

和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《福

建三钢闽光股份有限公司独立董事专门会议制度》（以下简称《独

立董事专门会议制度》）中的部分条款进行修改。

具体修改情况如下：

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

第四条 公司召开独立董事专门会议，原则上应当 第四条 公司召开独立董事专门会议，原则上应当
于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关资料和 于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关资料和
信息。经全体独立董事一致同意的，可豁免前述通知期 信息。经全体独立董事一致同意的，可豁免前述通知期

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

限要求。 限要求。

情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，会 如遇情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，
议召集人可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议 会议召集人可以随时通过电话或者其他口头方式发出会
通知（不受上述提前至少 3 日通知的时间限制），但召集 议通知（不受上述需提前 3 日通知的时间限制），但召集
人应当在会议上作出说明。 人应当就此在会议上作出说明。

第十条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独 第十条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独
立董事专门会议讨论： 立董事专门会议讨论：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审
计、咨询或者核查； 计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东大会； （二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议； （三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利； （四）依法公开向股东征集股东权利；

（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发 （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发
表独立意见； 表独立意见；

（六）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有 （六）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有
关规定以及公司章程规定的其他职权。 关规定以及公司章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职 独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职
权的，应当经全体独立董事过半数同意。 权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披
露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况 露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况
和理由。 ……
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