公告日期：2026-04-25

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-018
福建三钢闽光股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2025年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

公司于2026年4月24日召开第九届董事会第三次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年5月15日（星期五）

7.出席对象：

(1)在股权登记日（2026年5月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

8.现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。

二、会议审议事项

1.提交股东会表决的提案名称

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报 √

告》

3.00 《2025 年度利润分配预案》 √

4.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认 √

及 2026 年薪酬方案的议案》

5.00 《2026 年公司投资计划(草案)》 √

6.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙) √

为本公司 2026 年度审计机构的议案》

7.00 《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制 √

度>的议案》

8.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 √

2.上述提案已经 2026 年 4 月 24 日公司召开的第九届董事会
第三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-010）、《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）、《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度审
计机构的公告》（公告编号：2026-013）、《关于修改<董事和高级管理人员……
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