公告日期：2025-07-02

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-040
债券代码：127095 债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
四次会议于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于 2025 年 7 月 1 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室召
开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第八届董
事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李光太先生、李文轩先生、姜大鹏先生、于洪林先生、尚羽先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历详见附件一。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第八届董事会非独立董事成员选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。第八届董事会非独立董事任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起计算。

本议案尚需提交股东会审议通过。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第八届董
事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李耀忠先生、焦兴旺先生、凌锋女士为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历详见附件二。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第八届董事会独立董事成员选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第八届董事会独立董事任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起计算。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整独立董事
津贴的议案》。

公司拟将独立董事津贴由每人每年人民 7 万元（税前）调整为每人每年人民币 9 万元（税前）。独立董事津贴标准自 2025 年第二次临时股东会审议通过后执行。

独立董事李永奇、李耀忠、焦兴旺回避表决。

本议案尚需提交股东会审议通过。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第
二次临时股东会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2025 年 7 月 23 日
下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见 2025 年 7 月 2 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2025-041）。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

附件一：非独立董事候选人简历

李光太，男，1941 年出生，毕业于山东工业大学，本科学历，研究员级高工。
历任天津电气传动研究所助理工程师、机械部兰州电源车辆研究所副总工程师、威海广泰空港设备有限公司董事长、总经理。先后获山东省劳动模范、山东省专业技术拔尖人才、山东省优秀民营企业家、威海市劳动模范、威海市发明家协会理事长称号，享受国务院政府特殊津贴，现任本公司名誉董事长、董事，威海广泰控股集团有限公司法定代表人、董事长兼总经理。李光太先生直接持有本公司股份67,344,773 股，并持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 44.02%的股权，为本公司的实际控制人，除此之外李光太先生与上市公司或其控股股东不存在任何关联关系。李光太先生与非独立董事候选人李文轩先生为父子关系，除此之外李光太先生与公司其他董事候选人无关联关系。李光太先生未受过中国证监会……
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