公告日期：2025-07-24

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-045
债券代码：127095 债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
会议于 2025 年 7 月 23 日以口头、电话或微信等方式发出通知。

2、会议于 2025 年 7 月 23 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室
召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举李文轩先
生为第八届董事会董事长的议案》。

同意选举李文轩先生为公司第八届董事会董事长。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届董
事会专门委员会委员的议案》。

第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会具体人员组成如下：

战略委员会委员由李光太、李文轩、李耀忠、焦兴旺、凌锋五位委员组成，李文轩担任主任委员（召集人）。

提名委员会由凌锋、李文轩、焦兴旺三位委员组成，凌锋担任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由焦兴旺、李光太、李文轩、李耀忠、凌锋五位委员组成，
焦兴旺担任主任委员（召集人）。

审计委员会由李耀忠、李光太、姜大鹏、焦兴旺、凌锋五位委员组成，李耀忠担任主任委员（召集人）。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任李文轩先
生为总经理的议案》。

同意继续聘任李文轩先生为公司总经理。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任罗丰先生、
于洪林先生、尚羽先生、刘海涛先生为副总经理的议案》。

同意聘任罗丰先生、于洪林先生、尚羽先生、刘海涛先生为公司副总经理。
5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任罗丰先生
为董事会秘书的议案》。

同意继续聘任罗丰先生为公司董事会秘书。

罗丰先生的具体联系方式如下：

联系地址：山东省威海市环翠区黄河街 16 号

办公电话：0631-3953162

传真：0631-3953503

电子邮箱：luofeng@guangtai.com.cn

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任李波先生
为财务负责人的议案》。

同意继续聘任李波先生为公司财务负责人。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任鞠衍巍先
生为证券事务代表的议案》。

同意继续聘任鞠衍巍先生为公司的证券事务代表。

鞠衍巍先生的具体联系方式如下：

联系地址：山东省威海市环翠区黄河街 16 号

办公电话：0631-3953335

传真：0631-3953503

电子邮箱：juyanwei@guangtai.com.cn

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任徐明君女
士为内部审计机构负责人的议案》。

同意聘任徐明君女士为公司内部审计机构负责人。

以上人员的任期均为三年，相关简历附后。

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用发行可转债募集的总额不超过 1.2 亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照证监会、深交所及公司有关募集资金管理的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项……
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