公告日期：2026-03-20

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2026-008
债券代码：127095 债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次
会议于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2、会议于 2026 年 3 月 19 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室
召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。

同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改见附件（本次修订最终情况以行政审批部门核准为准）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请<税收居民
证明>的议案》。

同意向主管税务机关申请开具《中国税收居民身份证明》。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2026 年 4 月 7 日
下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见 2026 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2026-009）。

三、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2026年3月20日

附件：公司章程修改对照表

修改前 修改后

第五条 公司住所：山东省威海市环翠区黄河 第五条 公司住所：山东省威海市环翠区黄河
街 16 号 街 16 号

邮政编码：264200 经营场所：山东省威海市环翠区张村镇昌华路
198 号

经营场所：山东省威海市环翠区张村镇双岛沈
阳南路 239 号

经营场所：山东省威海市环翠区羊亭镇惠河路
93 号

邮政编码：264200

第一百三十七条 公司董事会设置战略、提 第一百三十七条 公司董事会设置战略与可
名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章 持续发展、提名、薪酬与考核等其他专门委员 程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案 会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门 应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规 委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门
程由董事会负责制定。 委员会工作规程由董事会负责制定。

战略委员会委员由 5 名董事组成，其中应至少 战略与可持续发展委员会委员由 5 名董事组
包括 2 名独立董事。战略委员会设召集人 1 名， 成，其中应至少包括 2 名独立董事。战略与可
由委员担任。召集人由委员过半数选举，并报 持续发展委员会设召集人 1 名，由委员担任。
请董事会决定产生。 召集人由委员过半数选举，并报请董事会决定……
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