公告日期：2026-04-29

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2026-024

债券代码：127095 债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

关于 2025 年度董事、高管人员报酬的议

4.00 非累积投票提案 √

案

2025 年度募集资金存放与实际使用情况

5.00 非累积投票提案 √

专项报告

6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于 2026 年中期分红安排的议案 非累积投票提案 √

10.00 薪酬管理制度 非累积投票提案 √

11.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 ……
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