公告日期：2026-04-29

临时公告

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2026-014

债券代码：127095 债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、审议程序

1、董事会审议情况

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于 2026 年 4 月 28
日召开第八届董事会第十次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并将该议案提交 2025 年度股东会审议。

2、独立董事专门会议审核意见

公司拟定的 2025 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十次会议审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现的净利润129,443,620.45 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 12,944,362.05 元，加年初
未分配利润 785,375,458.78 元，减已付 2025 年度普通股股利 92,402,357.36 元，期末未分配
利润为 809,472,359.82 元。

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司经营业绩持续稳定增长的情况，综合考虑公司发展规划和股东长期利益，董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣

临时公告

减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.45 元（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，将剩余未分配利润暂用于公司滚动发展。
在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额。

（二）2025 年度现金分红情况说明

1、截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本为 532,010,391 股，回购专用证券账户持股
11,316,153 股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 520,694,238 股为基数进行
测算，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.45 元（含税），拟派发现金红利 127,570,088.31
元。

2、2025 年半年度，公司已派发现金红利 40,837,310.56 元。

如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额预计为 168,407,398.87 元，
占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 130.52%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 168,407,398.87 77,331,640.65 51,532,878.30

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

129,029,972.27 74,624,606.86 125,678,711.89
净利润……
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