公告日期：2026-05-16

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2026-022
三变科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日下午 14：30；

网络投票时间：2026 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。

召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2026 年 4 月 25 日的《证券时报》及巨潮资
讯网上。

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

1、与会股东及股东授权代表共计 359 人，代表股份 71,720,332 股，占公司总股
本的 24.3838%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 1 人，代表股份 70,753,492
股，占公司总股本的 24.0551％；通过网络投票的股东共计 358人，代表股份 966,840 股，占公司总股本的 0.3287%。

2、公司部分董事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

表决情况：同意71,441,232股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的99.6108%；反对175,400股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.2446%；弃权103,700股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.1446%。

其中，中小投资者表决情况：同意687,740股，同意股数占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.1328%；反对175,400股，反对股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1416%；弃权103,700股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7257%。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意71,418,532股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的99.5792%；反对199,000股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.2775%；弃权102,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.1433%。

其中，中小投资者表决情况：同意665,040股，同意股数占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的68.7849%；反对199,000股，反对股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5825%；弃权102,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），弃权股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6326%。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意71,426,732股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的99.5906%；反对173,100股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.2414%；弃权120,500股（其中，因未投票默认弃权18,700股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.1680%。

其中，中小投资者表决情况：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。