公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-031

证券代码：870841 证券简称：校外宝 主办券商：安信证券
上海校外宝教育科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日上午 10 时 00 分至 12 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区肇嘉浜路 768 号欧江大厦 20 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更募集资金使用用途》的议案

截至本公告日，公司 2017 年度第一次募集资金 7,499,991.50 元已使用
3,013,739.00 元，剩余 4,526,768.23 元（含利息）未使用。

公司于2018年5月15日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，并于同日召开了第一届监事会第六次会议审议通过，并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，变更后的募集资金用途为：

1. 对外投资：设立控股子公司 100 万元；设立参股子公司 450 万元；

2. 投资各类青少年主题型赛事活动项目 200 万元。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《上海校外宝教育科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-014）。
公司根据实际经营需要，提高募集资金使用效率，结合公司业务拓展，以及战略发展方向，依据《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟变更剩余全部募集资金（含利息）用途，变更后募集资金将用于以下用途：

1、全部补充流动资金 4,526,768.23 元。
详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-030）

公告编号：2019-031

三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）办理登记手续，必须本人签字，恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日 09 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 768 号欧江大厦 20 楼公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：上海市徐汇区肇嘉浜路768号欧江大厦20楼 联
系人电话：021-64668765 传 真：021-64661278 联系人：邓粤

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的……
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