公告日期：2025-06-26

目 录

一、验资报告 ...... 第 1—2 页
二、附件 ......第 3—12 页

（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ......第 3 页

（二）验资事项说明 ...... 第 4—5 页

（三）银行进账单和询证函复印件 ......第 6—8 页

（四）本所营业执照复印件 ......第 9 页

（五）本所执业证书复印件 ...... 第 10 页

（六）从事证券服务业务会计师事务所备案名单......第 11 页

（七）签字注册会计师证书复印件 ...... 第 12 页

验 资 报 告

天健验〔2025〕157 号

三变科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 6 月 20 日止的新增注册资本及实
收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 262,080,000.00 元，实收股本为人民币262,080,000.00 元。根据贵公司第七届董事会第六次、第十四次会议和 2024 年第一次临时股东会、2025 年第一次临时股东会的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意三变科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕912 号）同意注册，贵公司获准向特定对象浙江三变集团有限公
司发行人民币普通股（A 股）股票 32,051,282 股，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 6.17 元，可募集资金总额为 197,756,409.94 元。经我们审验，截至
2025 年 6 月 20 日止，贵公司实际已向特定对象浙江三变集团有限公司发行人民
币普通股（A 股）股票 32,051,282 股，应募集资金总额 197,756,409.94 元，减
除发行费用（不含增值税）人民币 5,054,960.51 元后，募集资金净额为192,701,449.43 元。其中，计入实收股本人民币叁仟贰佰零伍万壹仟贰佰捌拾贰元（￥32,051,282.00），计入资本公积（股本溢价）160,650,167.43 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 262,080,000.00元，实收股本为人民币 262,080,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2022 年

10 月 12 日出具《验资报告》（天健验〔2022〕530 号）。截至 2025 年 6 月 20
日止，变更后的注册资本为人民币 294,131,282.00 元，累计实收股本为人民币294,131,282.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表

2. 验资事项说明

3. 银行进账单和询证函复印件

4. 本所营业执照复印件

5. 本所执业证书复印件

6. 从事证券服务业务会计师事务所备案名单

7. 签字注册会计师证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年六月二十三日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2025 年 6 月 20 日止

被审验单位名称：三变科技股份有限公司 ……
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