公告日期：2025-06-26

证券代码：002112 证券简称：三变科技
三变科技股份有限公司

San Bian Science & Technology Co., Ltd.

（浙江省台州市三门县西区大道 369 号）

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二零二五年六月

目 录

释义......3
第一节 本次发行的基本情况......4

一、 本次发行履行的相关程序......4

二、 本次发行概要......5

三、 本次发行的发行对象情况......7

四、 本次发行的相关机构情况......9
第二节 发行前后相关情况对比......11

一、 本次发行前后前十名股东情况对比......11

二、 本次发行对公司的影响......12
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......14

一、 关于本次发行定价过程合规性的说明......14

二、 关于本次发行对象选择合规性的说明......14
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......15
第五节 有关中介机构的声明......16

保荐人（联席主承销商）声明......16

联席主承销商声明......17

发行人律师声明......18

审计机构声明......19

验资机构声明......20
第六节 备查文件......21

一、 备查文件......21

二、 查阅地点......21

三、 查询时间......21

释义

在本发行情况报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：

公司、发行人、三变科技 指 三变科技股份有限公司

三变集团 指 浙江三变集团有限公司

《公司章程》 指 《三变科技股份有限公司章程》

本次发行、本次向特定对象发

指 三变科技股份有限公司本次向特定对象发行股票之行为

行、本次向特定对象发行股票

《三变科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告
本发行情况报告书 指

书》

股东会 指 三变科技股份有限公司股东会

董事会 指 三变科技股份有限公司董事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《业务实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

保荐人、保荐人（联席主承销

指 浙商证券股份有限公司

商）、浙商证券

华福证券 指 华福证券有限责任公司

联席主承销商 指 浙商证券股份有限公司、华福证券有限责任公司

发行人律师、律师事务所 指 国浩律师（上海）事务所

审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、万元

注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。