公告日期：2025-07-11

证券代码：002112 证券简称：三变科技
San Bian Science & Technology Co., Ltd.

（浙江省台州市三门县西区大道 369 号）

三变科技股份有限公司

向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二零二五年七月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：

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谢伟世 章强 吴朝阳

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王茂松 管宏斌 俞健翔

三变科技股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：32,051,282 股

2、发行价格：6.17 元/股

3、募集资金总额：197,756,409.94 元

4、募集资金净额：192,701,449.43 元
二、本次发行股票预计上市时间

本次向特定对象发行新增股份 32,051,282 股，预计于 2025 年 7 月 15 日在深
交所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排

三变集团承诺，自本次发行定价基准日至本次发行完成后十八个月内不减持公司股份；自本次发行结束日起十八个月内不转让所认购的公司本次发行的股票，
限售期自 2025 年 7 月 15 日（上市首日）起开始计算。本次发行完成后，因公司
送红股、资本公积金转增股本等事项，发行对象因持有本次发行中认购的股份而增加的公司股份，亦应遵守上述限售期的安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和中国证监会、深交所的规则办理。
四、股权分布情况

本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

释 义

在本上市公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：

公司、发行人、三变科技 指 三变科技股份有限公司

三变集团 指 浙江三变集团有限公司

《公司章程》 指 《三变科技股份有限公司章程》

本次发行、本次向特定对象发 指 三变科技股份有限公司本次向特定对象发行股票之行为
行、本次向特定对象发行股票

本上市公告书 指 《三变科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》

股东会 指 三变科技股份有限公司股东会

董事会 指 三变科技股份有限公司董事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《业务实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

保荐人、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。