公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-035

证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：西南证券
四川村田机械制造股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以电话及短信方式发出
5.会议主持人：简兴福
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司关于预计 2020

公告编号：2019-035

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-036）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事简兴福回避表决，余下四位非关联董事投票表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-037）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川村田机械制造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日

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