公告日期：2026-04-24

2026 年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2026-008
三变科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 4 月 23 日下午 14：30；

网络投票时间：2026 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。

召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2026 年 4 月 8 日的《证券时报》及巨潮资
讯网上。

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

1、与会股东及股东授权代表共计 829 人，代表股份 72,870,802 股，占公司总股
本的 24.7749%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 1 人，代表股份 70,753,492

2026 年第一次临时股东会决议公告

股，占公司总股本的 24.0551％；通过网络投票的股东共计 828 人，代表股份 2,117,310股，占公司总股本的 0.7199%。

2、公司部分董事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于拟向参股公司增资暨关联交易的议案》

表决情况：同意72,173,962股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的99.0437%；反对600,040股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.8234%；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.1328%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,420,470股，同意股数占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.0884%；反对600,040股，反对股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3397%；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5718%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江海泰律师事务所

2、律师姓名：卢思琦、周佳瑶

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2．浙江海泰律师事务所关于三变科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的律师见证法律意见书。

特此公告。

2026 年第一次临时股东会决议公告

三变科技股份有限公司
董事会

2026年4月24日

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