公告日期：2026-04-25

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2026-018
三变科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，现就股东会事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：三变科技股份有限公司 2025 年度股东会

（二）召集人：三变科技股份有限公司第八届董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日(星期五)下午 14 时 30 分。

2、网络投票时间：2026 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联
网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。

（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）股权登记日：2026 年 5 月 7 日。

（八）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

备注

提案编号 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025年年度报告及其摘要》 √

2.00 《2025年度董事会工作报告》 √

3.00 《2025年度财务决算报告》 √

4.00 《2025年度利润分配预案》 √

5.00 《关于2026年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》 √

6.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

9.00 《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 √

上述提案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、……
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