公告日期：2026-04-25

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2026-009
三变科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2026年4月13日以电子邮件及短信形式发出，会议于2026年4月23日上午10：00以现场结合通讯表决方式在公司三楼第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议由董事长谢伟世先生主持，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公 司 《 2025 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2026 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2025 年年度报告摘要》详见 2026 年 4 月 25 日
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，公司独立董事将在 2025 年度股东会上述职。述职报告全文详
见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

三、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

报告具体内容详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

五、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 13,934,956.29 元，按 2025 年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 1,404,732.94 元后，加上年初未分配利润 332,443,979.27 元，扣除支付 2024 年度股东现金红利 18,345,600.00 元，期末合并报表未分配利润为326,628,602.62 元，母公司未分配利润为 328,296,741.05 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 326,628,602.62 元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定 2025 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 294,131,282 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）,现金红利分配总额为 2,941,312.82 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。

如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

六、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

报告具体内容详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于……
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