公告日期：2026-04-28

第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2026-019
三变科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2026年4月22日以电子邮件及短信形式发出，会议于2026年4月27日上午10：00以现场结合通讯表决方式在公司三楼第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议由董事长谢伟世先生主持，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 刊 登 在 2026 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为了更加客观、真实、准确地反映
公司截至 2026 年 3 月 31 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围
内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2026 年第一季度公司计提减值损失 13,432,200.20 元。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

第八届董事会第五次会议决议公告

二、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会第三次会议决议；

特此公告。

三变科技股份有限公司
董事会

2026年4月28日

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