公告日期：2023-04-29

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所

《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责、开拓进取，不断完善公司规章制度，优化公司控制体系，提升公司运营效率，提高公司治理水平，保障公司规范健康发展。现将董事会 2022 年的工作汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司紧紧围绕既定的目标，不断开拓进取，在全体职工的共同努

力 下 ， 实 现 了公 司 健 康 稳定 发 展 。 2022 年 ， 公司 全 年 实 现营 业 收 入

242,021,964.40 元；实现归属于母公司所有者的净利润-228,761,532.89 元。

（一）报告期内公司董事会日常工作情况

2022 年度，公司共召开 7 次董事会会议，行使《公司章程》规定的职权，

全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效，董事会会议召开的具体情况如下表：

会议届次 召开日期 会议审议事项

1.《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

第十二届第十二次会议 2022 年 02 月 14 日 2.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

议案》

1.《关于 2021 年度董事会工作报告》

2.《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》

3.《关于 2021 年度财务报告的议案》

4.《关于 2021 年度利润分配的预案》

5.《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的

议案》

6.《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》

第十二届第十三次会议 2022 年 04 月 27 日 7.《关于公司 2022 年一季度报告的议案》

8.《董事会关于公司 2021 年度审计报告非标

意见的专项说明》

9.《关于 2021 年度计提商誉减值准备的议案》

10.《关于会计政策变更的议案》

11.《关于召开 2021 年年度股东大会通知的

议案》

12.《董事会关于否定意见内部控制审计报告

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