公告日期：2023-04-29

证券代码：002113 证券简称：ST 天润 公告编号：2023-023
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 天润”）
第十届监事会第十四次会议于2022 年 4月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料已于2023 年4月17 日向全体监事以直接送达方式发出。
本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人；应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人；收到有效表决票 3 份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2022 年度监事
会工作报告》的议案

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2022 年年度报
告及摘要》的议案

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告全文》和《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，2022 年年度股东大会将择日召
开。

监事会认为：董事会编制和审核的湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2022 年年度报告及摘要的议案程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2022 年度财务
报告》的议案

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的财务报告。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2022 年度利润
分配的预案》的议案

湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市
公司股东的净利润-228,761,532.89 元，本 年度可供股东分 配的利润为-2,961,059,528.27 元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司《2022 年度
内部控制自我评价报告》的议案

详细内容见 2023 公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《内
部控制自我评价报告》。

经审议，监事会认为：

（1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自
身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；

（2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监
督充分有效；

（3）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2022 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》的议案

内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于监事会对《董事
会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见议案

监事会认为：《董事会关于公司被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》符合实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。监事会将督促董事会……
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