公告日期：2023-06-08

证券代码：002113 证券简称：*ST 天润 公告编号：2023-056
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董
事会第二十次会议于 2023 年 6 月 7 日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议
通知已于 2023 年 5 月 28 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表
决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司董事、监事及相关高管人员列席了本
次会议。会议由总经理曾飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年年度股东 大会通知》的议案。

备查文件：《第十二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇二三年六月七日

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