公告日期：2019-04-22
杭州华和建设股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长娄华龙
6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相
关要求，编制公司2018年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表公司管理层向公司董事会作《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容：
根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况（包括对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会安排专人对募集资金使用情况进行自查，出具公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通……
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