公告日期：2025-10-14

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-048
云南罗平锌电股份有限公司

关于召开2025年第二次（临时）股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年第二次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东大会表决权，现将公司关于召开2025年第二次（临时）股东大会的提示性公告发布如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司 2025 年第二次（临时）股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十九次会议审议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 16 日（星期四）上午 10:00。
（2）网络投票时间为：2025 年 10 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025

年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员应带齐相关参会证明文件方可进入会场。

6、会议股权登记日：2025 年 10 月 10 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

作为投票对象
1.00 关于《修订〈公司章程〉及部分规章制度》的议案 的子议案数：

1.01 关于《修订〈公司章程〉》的议案 √

1.02 关于《修订股东大会议事规则》的议案 √

关于《修订董事、高级管理人员所持本公司股份及

1.03 √

其变动管理办法》的议案

1.04 关于《修订独立董事工作制度》的议案 √

累积投票提案（采用等额选举）

2.00 关于《换届暨选举公司第九届董事会非独立董事》 应选人数（3人）
的议案

……
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