公告日期：2026-01-28

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-009

云南罗平锌电股份有限公司

关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东会表决权，现将关于召开公司2026年第一次临时股东会的提示性公告发布如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月
30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼 1 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于《2026 年度拟向银行申请融资综合

1.00 非累积投票提案 √

授信额度》的议案

2.00 关于《变更公司董事》的议案 非累积投票提案 √

关于《与关联方共同投资暨关联方向公司

3.00 非累积投票提案 √

全资子公司增资》的议案

注：100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，
视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。议案 3 为关联交易议案，关联股东将对该提案回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

2、该议案经公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

3、公司将对单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他
股东的表决单独计票并予以公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。