公告日期：2026-04-24

云南罗平锌电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格履行董事会的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营概况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 221,501.57 万元，归属于母公司所有
者权益合计 76,200.74 万元，资产负债率 65.73%；全年实现营业收入 144,560.10万元，与上年同期相比增加 14.69%；归属于母公司所有者的净利润亏损17,801.74 万元。缴纳各种税费共 7,040.05 万元，其中：母公司缴税 3,756.23万元，贵州公司缴税 3,145.26 万元。

二、董事会日常工作情况

2025 年公司董事会严格按照相关规定，对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，贯彻股东会各项决议，健全公司内部控制，完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。报告期内董事会专门委员会与独立董事专门会议，按法定程序决策、审议各项重大事项，为董事会决策提供专业意见，为公司健康发展建言献策，促进公司规范运作。

（一）股东会召开和审议情况

2025 年，公司董事会依法组织召开了 4 次股东会，审议了包括《关于公司
2025 年度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度的议案》《2024 年度董事会工作报告的议案》等 23 项议案（含子议案），对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

2025 年 第 一 次

2025 年 1 月 10 关于《公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请
1 （临时）股东大

日 融资综合授信额度》的议案

会

1.关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

2.关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

3.关于《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预
算报告》的议案

4.关于《2024 年度利润分配》的议案

2024 年 度 股 东 2025 年 4 月 25 5.关于《高级管理人员（含董事长）2024 年度
2

大会 日 薪酬》的议案

6.关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案

7.关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案
8.关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一》的议案

1.关于《修订〈公司章程〉及部分规章制度》
2025 年 第 二 次 的议案及子议案

2025年10月16 ……
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